美國虛擬貨幣管制路線圖

作者:Victoria    發表日期:2019-01-04 15:53:44


  當地時間2月6日上午10:00,參議院銀行、住房和城市事務委員會將舉行虛擬貨幣聽證會。據美國媒體報道,這次名為“虛擬貨幣:證券監管委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)的監管角色”的聽證會將是虛擬貨幣的關鍵時刻。

  美國監管機構關注虛擬貨幣

  據報道,出席聽證會的有美國證監會(CSRC)主席傑伊·克萊頓(Jay Clayton)和商品期貨交易委員會(CFTC)主席克裏斯托弗·詹卡洛(Christopher Giancarlo)。CNBC認為,此次會議將為美國機構投資者提供更清晰的監管路線圖。

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  美國在現有框架下對數字加密貨幣分別適用不同的規定,各州和不同的機構也有相應的規則。早在去年,美國還認為比特幣體積小,影響小,因此對數字加密貨幣的監管並不十分嚴格。美國證券交易委員會(SEC)和美國最大的金融市場監管機構商品期貨交易委員會(CFTC)對比特幣資產交易所交易基金(ETF)采取了截然不同的做法。但現在兩人正在合作,表示他們將繼續打擊數字密碼領域的違規行為。

  此前,彭博(Bloomberg)報道稱,去年12月,CFTC向全球最大的加密貨幣交易所之一Bitfinex及其相關的數字貨幣發行商(系索)發出了關於數字加密貨幣的傳票。因為人們對支持它的基金表示懷疑。

  今年1月,商品期貨交易委員會宣布,它已起訴三個虛擬貨幣交易平台欺騙客戶和違反商品交易規則。CFTC起訴的平台包括卷心菜科技公司,其創始人涉嫌非法盜用用戶資產,以及在英國注冊的企業家HeadQuit有限公司。該平台被指控實施了龐氏騙局,平台負責人向600多名投資者索要110萬美元的比特幣,並承諾投資。還有一個相關信息尚未披露的起訴平台。這是自去年12月允許比特幣期貨上市以來,商品期貨交易委員會首次采取強制措施。

  美國證券監督管理委員會(CSRC)最近表示,它已獲得一項法院命令,以查明總部位於得克薩斯州達拉斯的一家貨幣銀行公司AriseBank持有的數字貨幣。該行業稱此舉是美國聯邦監管機構對ICO令牌融資市場的最大一次幹預。在1月25日向達拉斯北部聯邦地方法院提起的訴訟中,SEC表示,自去年11月以來,AriseBank已收到6億美元的ICO資金,融資計劃將於1月27日到期。但該公司和發行的AriseCoin(又稱eACO)均未在SEC注冊,這違反了美國證券法,並向投資者提供了有關商業模式和金融曆史的必要信息。公司聯合創始人老傑瑞德·賴斯和斯坦利·福特也涉嫌欺詐。據說,該公司還能夠向消費者提供由700多種數字貨幣支持的簽證信用卡,證交會也認為這是假的。

 

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